苏州ODI备案费用 境外投资项目备案 正规运营

ODI备案基本只能以公司为主体来申请，个人的是不予通过的，所以我们说做ODI备案就是指的是公司的ODI备案。

企业境外投资备案
备案条件
1、申请人条件：中国境内依法设立的企业、事业单位
2、具备或符合以下条件的，准予备案：申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。
3、有如下情形之一的，不予以备案：
（1）申请材料不齐全或不符合法定形式。
（2）属于核准情况的。
（3）企业提供虚假材料申请的。
（4）其他不予以备案的情形。
对于ODI备案有很多的叫法，一般的叫法是境外投资备案，还有些银行会说成是外汇批文或的批文，其中这个备案大致流程是这样的：先去商务委审批签发《企业境外投资证书》，再去备案签发《项目备案通知书》。

关于境外直接投资（ODI）的实操核心问题
客户问及，其在境内投资了A公司，现A公司通过VIE架构出境上市，客户问他们基金是否必须ODI？
回复：有四种方式可以实现资金出境。
方法一：如果客户系以该私募基金直接持股的，那答案就是必须采取ODI法律结构进行境外投资。
法律依据：《境外投资管理办法》（令2014年*3号）、《境外投资项目核准和备案管理办法》（国家发展和改革会令*9号）、《境内机构境外直接投资外汇管理规定》（汇发【2009】30号）。如果是上海自贸区企业的境外投资还需要符合《中国（上海）自由贸易试验区境外投资项目备案管理办法》（沪府发【2013】74号）。
ODI法律结构下的投资标的主要为非金融类且非上市公司的股权和实体项目。
方法二：客户如果不想做ODI，可以以基金内的某个个体身份（经基金合伙人一致同意）代持A公司的股权。
方法三：客户也可以找已经完成ODI的企业，来为自己进行代持股权。
方法四：客户也可以直接找A公司里的股东代持股权。
虽然后面三种方式似乎简化了流程，但是也存在着潜在的巨大风险，就是股权代持特有的风险，如何确保隐名股东的合法权益不受侵犯的问题。客户在选择的时候一定要权衡清楚，千万不要因小失大，捡了芝麻丢了西瓜。

境外投资备案(ODI备案)就是指的是一个国内公司或者个人在境外投资成立个公司，然后公司或者个人往境外的公司的投钱，这种行为就是我们说的企业境外投资备案。一般我们说的境外投资备案都是指的是公司行为的境外投资，比如一个中国公司在中国香港或者美国成立一家公司，往那边投钱，打投资款，这就是我们一般接的境外投资。