依据*共和国国家发展和改革会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定,注册在*共和国境内的企业,直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等,需要遵守《企业境外投资管理办法》。
简而言之,国内企业投资中国大陆以外的公司,包括港澳台以及其它国家和地区,新设立企业或并购企业股权,都需要遵照上述法规执行。
《企业境外投资管理办法》规定了境外投资可能需要按照要求申请核准、备案、告知等几种情形。
1、核准:投资涉及敏感行业和敏感国家地区的,不管直接还是间接投资,不分投资金额大小,均需要向有关部门申请核准。
2、针对的是非敏感行业且非敏感国家和地区的直接投资项目,均需要向有关部门备案。
3、投资涉及非敏感行业且非敏感国家和地区的,如果是间接非大额投资,*核准备案或告知,如果是间接大额投资,需要告知主管部门。
ODI备案有两种形式,一种是以国内公司为股东在国外设立一个新公司然后往那边汇投资款,这种叫新设,另一种是在国外收购一个公司或者收购其部分股份然后汇投资款,这种方式叫并购。
对于ODI备案有很多的叫法,一般的叫法是境外投资备案,还有些银行会说成是外汇批文或的批文,其中这个备案大致流程是这样的:先去商务委审批签发《企业境外投资证书》,再去备案签发《项目备案通知书》。
我们所说的境外投资,是指在*共和国境内依法设立的企业(以下简称企业)通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。企业开展境外投资,依法自主决策、自负盈亏。
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