职务侵占所需证据有哪些
企业一旦发现符合上述条件的可以去经侦报案查处职务侵占犯罪行为。在进行员工职务侵占罪公安机关报案时,当事人需按照如下方面提供证据材料:
1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。
2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。
3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。
上述三个方面是在经侦进行职务侵占罪刑事报案、立案时的基础材料,通常经侦部门会对案情予以分析同时指出其中需要继续补充的证据材料,如达到经侦部门的要求,则可进行立案侦查。
根据有关规定,如果公司制员工仅有非法侵占公司、企业及其他单位财物的行为,但没有达到数额较大的标准,则不能构成本罪。根据《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》(2016年)*十一条规定,职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。因此,职务侵占罪的数额较大指的是6万元。数额巨大指的是100万元。
告诉才处理的案件能公诉吗?
告诉才处理的案件是不能公诉的,涉及到告诉才处理的相关案件,一般是需要根据原告向**机关亲自告诉的情况来进行认定的,特别是在相关犯罪事实的认定上,可以造成对原告的名誉损失,应当由原告自己起诉。
一、告诉才处理的案件能公诉吗?
告诉才处理的案件不能公诉,虽然刑事案件都是由检察院代表国家向法院提起公诉的,但实践中,对于一些比较特殊的案件,法律中要求是受害人或当事人告诉了之后才进行处理的,此类案件检察院是不会公诉的。检察院没有提起公诉,被害人有证据证明的轻微刑事案件:
1、故意伤害案(刑法*二百三十四条款规定的);
2、非法侵入住宅案(刑法*二百四十五条规定的);
3、侵犯通信自由案(刑法*二百五十二条规定的);
4、重婚案(刑法*二百五十八条规定的);
5、遗弃案(刑法*二百六十一条规定的);
6、生产、销售伪劣商品案(刑法分则*三章节规定的,但严重危害社会秩序和国家利益的除外);
7、侵犯知识产权案(刑法分则*三章*七节规定的,但严重危害社会秩序和国家利益的除外);
8、刑法分则*四章、*五章规定的,对被告人可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件。
本项规定的案件,被害人直接向法院起诉的,法院应当依法受理。对其中证据不足、可以由公安机关受理的,或者认为对被告人可能判处三年有期徒刑以上刑罚的,应当告知被害人向公安机关报案,或者移送公安机关立案侦查。
职务侵占罪取保候审需要满足什么条件?
《刑事诉讼法》*六十五条明确规定,法院、检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审、监视居住由公安机关执行。
三、被取保候审的犯罪嫌疑人需要遵守的规定有哪些?
*五十六条 被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)在传讯的时候及时到案;
(三)不得以任何形式干扰证人作证;
(四)不得毁灭、证据或者串供。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前款规定,已交纳保证金的,没收保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人或者监视居住、予以逮捕。犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反前款规定的,取保候审结束的时候,应当退还保证金。
综合上面所说的,侵占公司的财产这种行为已经解犯了我国的刑法,从而也会造成公司的财产利益受损,但前提也要达到法律规定的数额才能进行立案,对于数额不大的只要及时的归还侵占的财产那么就不会承担法律的责任,所以,在处理上面都是要看实际的情况。
倒卖的有价票证罪的立案标准是什么
《检察院关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》*29条规定:
或者倒卖的车票、船票、邮票或者其他有价票证,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)车票、船票票面数额累计二千元以上,或者数量累计五十张以上的:
(二)邮票票面数额累计五千元以上,或者数量累计一千枚以上的;
(三)其他有价票证价额累计五千元以上,或者数量累计一百张以上的;
(四)非法获利累计一千元以上的;
(五)其他数额较大的情形。
上述追诉标准规定了或者倒卖的有价票证的立案标准,同时可以认定刑法条文中关于本罪数额较大的量刑起点。首先,本罪不以票面数额为定罪的标准,有价票证的数量也是入罪标准之一,采取双罚制,数额累计达到入罪标准或者数量累计达到入罪标准均可以构成本罪。其次,车票、船票的入罪标准要明显低于其他有价票证,可见刑法对于车票、船票的法益保护要严于其他有价票证,这也说明国家对于交通运输领域的管控更加严格。
、倒卖的有价票证罪的量刑有两个档次,“数额较大”的量刑档为二年一下有期徒刑、拘役或者管制;“数额巨大”的量刑档为二年以上七年以下有期徒刑。“数额较大”的认定标准有《检察院关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》*29条规定,但就“数额巨大”,目前没有法律法规和**解释加以规定,这就给了法官足够的自由裁量权,目前法院认定标准各有不同。